Iedere financiële instelling is verplicht om een compliance medewerker aan te stellen. Wij bieden professionele interim compliance officers die u kunnen helpen met compliance vraagstukken. Wij richten ons op financiële instellingen zoals banken, verzekeraars, accountants-, makelaars-, administratiekantoren en bedrijven in de FinTech industrie.
Compliance Specialist heeft ervaring met juridische en compliance opdrachten op het gebied van klantintegriteit, zoals Know Your Customer, Customer Due Diligence, Anti Money Laundering, Sanctions en Privacy. Naar behoefte van uw organisatie kunnen wij hiervoor een interim compliance officer aanbieden. Ook kunnen wij uw medewerkers opleiden en trainen bij het toepassen van de Wwft.