Nieuws

D Duitse bankeenheid van UniCredit SpA  pleitte schuldig aan Amerikaanse beschuldigingen dat Iraanse klanten transacties mochten uitvoeren die in strijd waren met de sancties. De

ING is ook in Italië op de vingers getikt voor tekortkomingen bij het tegengaan van witwaspraktijken. De bank is met de lokale toezichthouder in gesprek

De Russische Troika Bank waste jarenlang miljarden euro’s wit, en sluisde het geld via twee zwakke Litouwse banken door naar Europa en de Verenigde Staten.

De Zwitserse bank UBS, een van de grootste banken ter wereld, is door een Franse rechtbank veroordeeld voor hulp bij het ontduiken van belastingen en

Rabobank heeft een boete van ruim 1 miljoen euro van De Nederlandsche Bank (DNB) gekregen vanwege gebrekkige controles op criminele geldstromen, bevestigt de bank in

Duizenden euro’s boete voor overtredingen Wwft   De rechtbank in Den Haag heeft aan handelaren in zaken van grote waarden boetes van duizenden euro’s opgelegd

Boete van 21 mille voor nalaten cliëntenonderzoek   Een accountantskantoor dat de jaarrekeningen samenstelde voor een bedrijf heeft ten onrechte geen cliëntonderzoek uitgevoerd. Dat het

Dat de Wwft steeds belangrijker wordt bleek onlangs uit de schikking die de ING bank met Justitie heeft getroffen.  Hoogste boete ooit voor ING: winst