Dienstverlening Onze medewerker kan u ondersteuning bieden bij: Wwft uitgewerkt in beleid en procedures; REVIEWEN VAN TRANSACTIES. EEN DERGELIJKE SCREENING BESTAAT ONDER ANDERE UIT: Opstellen Sanctie beleid Opstellen AML beleid Uitvoeren van een audit op uw beleid en procedures Opstellen Integere Beheerste Bedrijfsvoering Beoordelen van transacties op basis van beleid en procedures; Onderzoeken ongebruikelijke en/of verdachte transacties; Analyse klantbeeld; Objectieve en subjectieve oordeelsvorming voor sluitend dossier; Inzicht geven in de sanctiewet- en regelgeving; Melding bij FIU of melding voorbereiden; Opbouw en structuur van dossiervorming in uw systeem; Uitvoeren van een audit op uw beleid en procedures; Opstellen van de SIRA. Voorbereiden onderzoek toezichthouder; Verzorgen van trainingen aan medewerkers.