admin

D Duitse bankeenheid van UniCredit SpA  pleitte schuldig aan Amerikaanse beschuldigingen dat Iraanse klanten transacties mochten uitvoeren die in strijd waren met de sancties. De bank zal $ 1,3 miljard betalen als onderdeel van de schikking met verschillende Amerikaanse toezichthouders, en haar Oostenrijkse eenheid zal een overeenkomst voor uitgestelde vervolging afsluiten. Het Duitse bedrijf, HypoVereinsbank, zal …

Boete vanwege het overtreden van de sanctiewetgeving Lees meer »

ING is ook in Italië op de vingers getikt voor tekortkomingen bij het tegengaan van witwaspraktijken. De bank is met de lokale toezichthouder in gesprek over maatregelen om de procedures op dat vlak te verbeteren. Zolang die gesprekken lopen, worden geen nieuwe klanten aangenomen. De tekortkomingen zijn aan het licht gekomen tijdens een inspectie die …

ING schiet ook in Italië tekort bij tegengaan witwaspraktijken Lees meer »

De Russische Troika Bank waste jarenlang miljarden euro’s wit, en sluisde het geld via twee zwakke Litouwse banken door naar Europa en de Verenigde Staten. Bijna 1 miljard euro kwam in Nederland terecht, waar er onder meer twee luxejachten van werden gekocht. Dat concluderenonderzoeksjournalisten verbonden aan het Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) maandag. De …

‘Russische bank waste miljarden wit, ook via Nederlandse banken’ Lees meer »

De Zwitserse bank UBS, een van de grootste banken ter wereld, is door een Franse rechtbank veroordeeld voor hulp bij het ontduiken van belastingen en witwassen. In totaal moet de bank 4,5 miljard euro als straf betalen. Dat bedrag is ongeveer gelijk aan de winst die de bank vorig jaar boekte, schrijft persbureau Reuters.  Het totaalbedrag …

Megaboete voor Zwitserse bank UBS in Frankrijk: 4,5 miljard euro Lees meer »

Rabobank heeft een boete van ruim 1 miljoen euro van De Nederlandsche Bank (DNB) gekregen vanwege gebrekkige controles op criminele geldstromen, bevestigt de bank in gesprek met de Volkskrant. De bank kreeg die boete opgelegd na de recordschikking van 775 miljoen euro van ING met justitie. Er ontbrak volgens DNB soms belangrijke informatie in de klantdossiers van …

Ook Rabobank beboet vanwege slecht toezicht op witwassen Lees meer »

Duizenden euro’s boete voor overtredingen Wwft   De rechtbank in Den Haag heeft aan handelaren in zaken van grote waarden boetes van duizenden euro’s opgelegd vanwege het niet melden van ongebruikelijke transacties of het nalaten van een verplichte identiteitscontrole van klanten. Een oud-notaris kreeg een voorwaardelijke boete. De rechtbank neemt het de ondernemers kwalijk dat …

Contante betalingen dient een autohandelaar te melden Lees meer »

Boete van 21 mille voor nalaten cliëntenonderzoek   Een accountantskantoor dat de jaarrekeningen samenstelde voor een bedrijf heeft ten onrechte geen cliëntonderzoek uitgevoerd. Dat het kantoor ook ten onrechte geen Wwft-melding heeft gedaan, is in de ogen van de Rechtbank Rotterdam echter niet aangetoond. Een accountantskantoor doet de financiële administratie en stelt jaarrekeningen samen voor …

Een accountantskantoor heeft een boete ontvangen wegens het niet voldoen aan de Wwft. Lees meer »

Dat de Wwft steeds belangrijker wordt bleek onlangs uit de schikking die de ING bank met Justitie heeft getroffen.  Hoogste boete ooit voor ING: winst bank ging boven controle op witwassen Met 775 miljoen euro heeft ING dinsdag de duurste schikking ooit met justitie in Nederland getroffen. Minstens zo pijnlijk is de imagoschade die de …

WWFT wordt steeds belangrijker Lees meer »