Ook Rabobank beboet vanwege slecht toezicht op witwassen

Rabobank heeft een boete van ruim 1 miljoen euro van De Nederlandsche Bank (DNB) gekregen vanwege gebrekkige controles op criminele geldstromen, bevestigt de bank in gesprek met de Volkskrant. De bank kreeg die boete opgelegd na de recordschikking van 775 miljoen euro van ING met justitie. Er ontbrak volgens DNB soms belangrijke informatie in de klantdossiers van …

Ook Rabobank beboet vanwege slecht toezicht op witwassen Lees meer »