Contante betalingen dient een autohandelaar te melden

Duizenden euro’s boete voor overtredingen Wwft   De rechtbank in Den Haag heeft aan handelaren in zaken van grote waarden boetes van duizenden euro’s opgelegd vanwege het niet melden van ongebruikelijke transacties of het nalaten van een verplichte identiteitscontrole van klanten. Een oud-notaris kreeg een voorwaardelijke boete. De rechtbank neemt het de ondernemers kwalijk dat …

Contante betalingen dient een autohandelaar te melden Lees meer »