De Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) is op 1 augustus 2008 in werking getreden. Steeds meer organisaties dienen aan de verplichtingen uit deze wet te voldoen. Daarnaast zien toezichthouders steeds strenger toe op de naleving van de regels en strooien ze met hoge boetes. De ING Bank heeft onlangs bijvoorbeeld een hoge boete afgekocht van 775 miljoen euro.

De Wwft heeft een risico oriënterende benadering. Hierdoor is het voor een organisatie mogelijk zelf te bepalen/in te schatten tot welke hoogte zij bereid zijn om een klant met een bepaald risico te accepteren. Voor uw organisatie is het daarom van belang een goede risico inschatting te maken en dit uit te dragen aan uw medewerkers.

De wet schrijft niet voor hoe je de regels moet toepassen binnen de organisatie. Dit geeft veel speelruimte maar maakt het vaak ook erg lastig. Wij kunnen u helpen bij het bepalen van de risicoclassificatie of bij de implementatie van deze wet.