Wwft

Dient uw organisatie te voldoen aan de verplichtingen van de Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme)?

Compliance Specialist kan u hierbij professionele ondersteuning bieden.

Bespaar tijd met de automatische wwft check

Compliance specialist is een applicatie aan het ontwikkelen, waarmee u 
met één druk op de knop weet of u Wwft proof bent.

U zoekt in uw persoonlijke portaal op de klantnaam en ontvangt direct 
uitslag of u voldoet aan de Wwft en het daarbij horende verplichte 
cliëntonderzoek. Naast het opzoeken van klantnamen wordt het tevens 
mogelijk om uw huidige klantenbestand te importeren en automatisch te 
checken. U bespaart hiermee tijd en kosten voor het inhuren van een 
compliance specialist; deze is alleen nodig voor grondige controles bij 
verhoogd risico.

Wil je de eerste zijn die deze tool gebruikt?
Vul dan op deze website het contactformulier in en ontvang een update zodra hij 
live is.

De wetgeving

De Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) is op 1 augustus 2008 in werking getreden. Steeds meer organisaties dienen aan de verplichtingen uit deze wet te voldoen. Daarnaast zien toezichthouders steeds strenger toe op de naleving van de regels en strooien ze met hoge boetes. De ING Bank heeft onlangs bijvoorbeeld een hoge boete afgekocht van 775 miljoen euro.

De Wwft heeft een risico oriënterende benadering. Hierdoor is het voor een organisatie mogelijk zelf te bepalen/in te schatten tot welke hoogte zij bereid zijn om een klant met een bepaald risico te accepteren. Voor uw organisatie is het daarom van belang een goede risico inschatting te maken en dit uit te dragen aan uw medewerkers.

De wet schrijft niet voor hoe je de regels moet toepassen binnen de organisatie. Dit geeft veel speelruimte maar maakt het vaak ook erg lastig. Wij kunnen u helpen bij het bepalen van de risicoclassificatie of bij de implementatie van deze wet.

Onze medewerker kan u ondersteuning bieden bij:

Wwft uitwerken in beleid en procedures

Reviewen van transacties

Inzicht geven in de sanctiewet- en regelgeving

Uitvoeren van een audit op uw beleid en procedures

Voorbereiden onderzoek toezichthouder

Verzorgen van trainingen aan medewerkers

Compliance Specialist

Iedere financiële instelling is verplicht om een compliance medewerker aan te stellen. Wij bieden professionele interim compliance officers die u kunnen helpen met compliance vraagstukken. Wij richten ons op financiële instellingen zoals banken, verzekeraars, accountants-, makelaars-, administratiekantoren en bedrijven in de FinTech industrie.